面议元2022-12-01 11:30:30
1.现金交易超5万
2.2.公转私超200万
3.私户转账金额过大 境内转账50万，境外转账超20万
4.规模小但流水巨大
5.转进转出异常 分批转入集中转出，集中转入，分批转出
6.资金流向与经营无关
7.公户私户频繁互转
8.频繁开销户
9.长久不用账户大量交易
当然，并不是所有的公转私都是不合规的，有8种情况，可以放心大胆的转，具体如下
1.发放员工工资
2.员工差旅费报销
3.支付个人劳务报销
4.向自然人采购
5.归还个人借款
6.支付个人赔偿金
7.股东利润分配
8.个人独资企业利润分配
